주주총회 소집공고

(제 8 기 정기주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조와 당사 정관 제 16 조에 의건 제 7 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권 있는 발행주식총수의 100 분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제 542 조의 4 에 의거 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2020년 3월 31일(수) 08:30

2. 장 소 : (주)이앤코리아 익산공장 1층 대강당

( 전라북도 익산시 함열읍 익산대로 78길 61-11)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 제9기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표, 이익잉여금처분

계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 정관 일부 변경의 건

• 본점이전(전주시에서 익산시로)

• 이사수 변경(3인이상 3인이내에서 3인이상 5인 이내로)

제3호 의안 이사 재선임 및 선임의 건(임기 만료)

제4호 의안 감사 재선임 및 선임의 건(임기 만료)

제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건

• 전년도와 동일하게 20억원 유지

제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건

• 전년도와 동일하게 12백만원 유지

4. 주주총회 참석시 준비물

직접행사 : 신분증

대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주인감날인 및 인감증명서

제출), 대리인 신분증

 5. 기타사항

주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않으니 양해하여 주시기 바라며 장소가 협소한 관계로 주차가 불가하오니 가급적이면 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.